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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)股东大会召开的地点:上海浦东新区新金桥路27号13号楼第3层公司会议室

  本次会议由公司董事会召集,会议由董事长冯达主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

  1、公司在任董事8人,出席5人,董事高嵩、独立董事张建平、独立董事刘韵洁因工作原因未出席本次会议;

  2、公司在任监事3人,出席1人,监事李文罡、李泉生因工作原因未出席本次会议;

  上述议案均获本次股东大会审议通过。议案6、议案8对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

  议案8为特别决议案,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  通过现场见证,律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

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